Auditoría interna
En 2024 se presentaron dos hechos relevantes:
En Auditoría Interna seguimos la misión, organización, funciones y responsabilidades del Estatuto de Auditoría Interna aprobado por el Consejo de Administración.
Nos regimos por la normativa internacional del Instituto Global de Auditores Internos.
Ofrecemos servicios de auditoría y consultoría de manera independiente y objetiva. Nuestra misión es añadir valor y mejorar las operaciones de Aleatica, apoyando los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control interno. Realizamos trabajos detallados en los planes anuales aprobados por el Comité de Auditoría y Riesgos. Estos planes son globales y abarcan todos los procesos, áreas de negocio y geografías, enfocándose en los riesgos identificados e incluyendo principalmente los siguientes aspectos:
- Procesos Financieros y Operativos.
- Procesos de Tecnología de la Información y Ciberseguridad.
- Cumplimiento Normativo.
En 2024 cumplimos con el Plan de Auditoría y, entre todas las acciones de este año, destacamos las siguientes:
Se realizó un análisis de brechas frente al reciente cambio y emisión de las Normas Globales de Auditoría Interna por parte del Instituto Global de Auditores Internos, del cual originamos un plan de acción con el fin de cerrar dichas brechas. Ejecutaremos este plan a partir de 2025.