Gobierno corporativo

Generar confianza a través de la integridad y la transparencia

En Aleatica, creemos que agregar valor a cada decisión y ganarnos la confianza de nuestros accionistas es el núcleo de nuestra misión

Estructura de gobernanza interna

Nuestra estructura de gobernanza interna está diseñada meticulosamente para defender la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de nuestras operaciones. Esta estructura garantiza una supervisión eficaz y una gestión responsable, guiándonos hacia un crecimiento sostenible y prácticas comerciales éticas.

El Consejo de Administración

de Aleatica es fundamental para nuestra gobernanza corporativa, ya que garantiza la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en todas las operaciones. El Consejo está formado por ocho miembros y hace especial hincapié en la independencia y la diversidad.
Miembros en total
0
Directores independientes
(3 miembros)
20 %
Directoras (1 miembro)
10 %
Años de permanencia media
0

El Consejo de Administración opera bajo una estructura unitaria, con una combinación de directores independientes y no independientes, incluido un presidente no ejecutivo, David Antonio Díaz Almazán. Esta estructura proporciona una supervisión equilibrada y perspectivas diversas en nuestros procesos de toma de decisiones.

David Antonio Díaz Almazán

PRESIDENTE

Gabriel Núñez García

CONSEJERO

Francisco Javier Soni Ocampo

CONSEJERO INDEPENDIENTE

Antonio Hugo Franck Cabrera

CONSEJERO INDEPENDIENTE

Simona Visztová

CONSEJERA INDEPENDIENTE

Diversidad e independencia

Aleatica se compromete a promover la diversidad en su Consejo de Administración, como lo demuestra la inclusión de una consejera. Con un 60% de miembros independientes en el Consejo de Administración, garantizamos una gobernanza imparcial que se alinea con las mejores prácticas.

Gobierno Corporativo en Acción

El Consejo participa activamente en los asuntos económicos, operativos, legales, ambientales, sociales, de seguridad y de gobierno corporativo de todas las Unidades de Negocio de Aleatica México. Se realizan reuniones periódicas para dar seguimiento a estas áreas e identificar oportunidades de mejora.

Comité de Apoyo

Para apoyar sus responsabilidades de gobernanza, el Consejo ha establecido un comité de apoyo:

Francisco Javier Soni Ocampo

CONSEJERO INDEPENDIENTE

Antonio Hugo Franck Cabrera

CONSEJERO INDEPENDIENTE

Simona Visztová

CONSEJERA INDEPENDIENTE

Compensación ejecutiva

de Aleatica se alinea con los objetivos comerciales a corto y largo plazo para impulsar el éxito y la sostenibilidad de la empresa.

Incentivos a corto plazo:

El programa de incentivos a corto plazo recompensa a los ejecutivos por lograr resultados comerciales anuales específicos.

Se centra en:

Objetivos compartidos e individuales: Cumplir objetivos empresariales y personales.

Comportamientos de liderazgo: evaluación de las cualidades de liderazgo.
Seguridad del cliente: Vinculado al indicador IF1 (accidentes con víctimas/heridos).

Incentivos a largo plazo

Los planes de incentivos a largo plazo, medidos a lo largo de tres años, utilizan la tasa interna de retorno para alinear la compensación del CEO con el desempeño de la empresa a largo plazo.

Objetivos compartidos para ejecutivos

Seguridad de los colaboradores

medida según la tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR).

Seguridad del cliente

Monitoreada a través del indicador IF1.

Emisiones de Carbono

Cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones.

Compromiso de los colaboradores

basado en los resultados de la encuesta anual.

Adhesión al presupuesto

garantizar la alineación con los objetivos de gastos operativos.

Cada dos años, el Consejo de Administración revisa su desempeño y estructura, realizando los ajustes necesarios.

David Antonio Díaz Almazán

PRESIDENTE

David Díaz Almazán es Presidente del Consejo de Administración de Aleatica. Díaz Almazán se desempeñó anteriormente como director financiero de X-Elio, una empresa líder del sector de energías renovables con presencia en diez países de Europa, América y Asia Pacífico. Tiene casi dos décadas de experiencia en el sector de las autopistas de peaje a nivel mundial, habiendo sido CEO de Arteris, el operador de autopistas de peaje más grande de Brasil en términos de kilómetros gestionados, y ha ocupado varias posiciones de alto nivel en Abertis Infraestructuras, incluyendo responsabilidades sobre una cartera de concesiones de autopistas en Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico.

El Sr. Díaz Almazán lideró con éxito la integración de nuevos activos en corporaciones altamente internacionalizadas, superando los desafíos que implica la transformación cultural, la adopción de mejores prácticas globales, y la operación financiera. A lo largo de su carrera, también ha establecido sólidas relaciones institucionales con contrapartes clave en todas las áreas relevantes, mostrando compromiso personal con los más altos estándares de gobierno y responsabilidad corporativa. Todo ello, mientras sus esfuerzos generaban valor para los accionistas.

Además, el Sr. Díaz Almazán cuenta con una década de experiencia en el sector financiero. Ha trabajado para La Caixa en sus unidades encargadas de capital privado y finanzas corporativas, así como en su fundación. Tiene sólidas relaciones de trabajo con socios financieros a nivel mundial, así como localmente en varios países.

Gabriel Núñez García

CONSEJERO

Gabriel Núñez actualmente es Director Económico Financiero de Aleatica S.A.U. y de la compañía, y es miembro del consejo de administración de diversas sociedades subsidiarias de esta sociedad.

Anteriormente se desempeñó como Director Financiero de Aleatica, S.A.U. y previamente se desempeñó en diversos cargos del área financiera del Grupo Ferrovial. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y obtuvo un MBA en el Instituto de Empresa también de Madrid.

Francisco Javier Soni Ocampo

CONSEJERO INDEPENDIENTE

Francisco Soni es Presidente del Comité de Auditoría de la Compañía. Es Contador Público Certificado en México con más de 45 años de experiencia en los ramos de auditoría, consultoría y servicios tributarios. Trabajó por más de 40 años en PricewaterhouseCoopers (PwC) en México, y posteriormente fue Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Cumplimiento de Walmart de México y Centroamérica.

Su principal responsabilidad fue fortalecer el cumplimiento (Compliance) y las medidas de prevención de corrupción de Walmart a través de la implementación y ejecución de los lineamientos de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Antonio Hugo Franck Cabrera

CONSEJERO INDEPENDIENTE

Antonio Franck actualmente es miembro del Comité de Prácticas Societarias de la Compañía y Presidente de los Consejos de Administración de OPI y de CONMEX. Participó en la constitución de Banco Finterra, Banco Azteca, Banco Multiva y BanCoppel, entre otras instituciones financieras.

Es catedrático en Fusiones y Adquisiciones y Gobierno Corporativo en la Universidad Panamericana y ha impartido cursos de Derecho Mercantil en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Consejo de Administración de varias compañías como Farmacias del Ahorro, Fibra Uno y algunas subsidiarias de HSBC.

Simona Visztová

CONSEJERA INDEPENDIENTE

La licenciada Simona Visztová es consejera independiente de la compañía y miembro del Comité de Prácticas Societarias. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector retail, habiéndose desempeñado en diferentes cargos de alta dirección en Walmart México y Centroamérica y Walmart Stores, inc.

Fue la primera mujer en dirigir una unidad operativa de negocios retail de Walmart, donde trabajó de 1992 a 2014. Es una hábil líder de negocios con un fuerte enfoque comercial y en el cliente, tiene experiencia relevante en la planificación de negocios, ventas y gestión empresarial en general.

Actualmente es miembro de varios consejos de administración. Originaria de Eslovaquia, tiene 30 años viviendo en México, adquiriendo la nacionalidad mexicana por naturalización. Es ingeniera en Comercio Internacional. Es miembro del Women Corporate Directors, capitulo México.