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Gobierno Corporativo

Gestión y liderazgo responsable

Estructuramos la organización y liderazgo para garantizar una gestión eficiente, transparente y responsable de los recursos de accionistas y entidades financiadoras.

De esta manera cumplimos también con las expectativas del personal directivo, personas trabajadoras y otros grupos de interés, como clientela, personas usuarias, entidades proveedoras, autoridades, comunidades y la sociedad en general. Al hacerlo, protegemos los derechos de los y las accionistas y aseguramos que las decisiones estratégicas se tomen de manera ética y eficiente.

Nuestros órganos de gobierno asumen el compromiso de mantener elevados estándares de integridad y transparencia

al participar en la toma de decisiones estratégicas y en la aprobación de políticas corporativas alineadas con estos principios. Para ello, hemos establecido procedimientos internos que aseguran el acceso a información objetiva e imparcial, y les permite a estos órganos evaluar adecuadamente el cumplimiento de nuestras responsabilidades en todas las dimensiones de la vida corporativa.

Estructura de liderazgo

Al 31 de diciembre de 2025, el Consejo de Administración de Aleatica, S.A.U. está integrado por nueve miembros. La designación corresponde a nuestro socio único, IFM Investors. 

Las mujeres representan el

0 %

de los miembros del Consejo de Administración

En 2025 tuvimos ocho sesiones con una asistencia promedio del
0 %
El tiempo promedio de permanencia en el Consejo es de
0
años

Consejo de Administración — 2025

Kenneth Frederick Daley

Consejero no independiente – Presidente.

Desde el 12 de abril de 2018.

Cargos significativos: Dos cargos como miembro de Consejos de Administración Competencias: Maestría en Ciencias de la Ingeniería (Transporte) de la Universidad de Monash
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Michael John Roy Kulper

Consejero no independiente - Vicepresidente Primero.

Desde el 12 de abril de 2018.

Cargos significativos: Un cargo como miembro de Consejos de Administración. Competencias: Licenciatura en Economía (con Honores) de la Universidad de Sídney.
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Aaron Wai-Yan Lehane Mcgovern

Consejero no independiente - Vicepresidente Segundo.

Desde el 12 de abril de 2018.

Cargos significativos: Un cargo como miembro de un Comité de Vigilancia. Competencias: Licenciatura en Comercio (con Honores). Licenciatura en Derecho (con Honores) de la Universidad de Melbourne. Asociado del Instituto de Actuarios de Australia.
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Kittredge Murphy Zuk

Consejera no independiente - Vicepresidenta Tercera.

Desde el 10 de octubre de 2018

Licenciatura en Artes (Economía y Estudios del Área Rusa) de la Universidad Washington and Lee.
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Xu Ling Zhang

Consejera no independiente

Desde el 6 noviembre 2023.

Licenciada en Artes (Economía) por la Universidad de Nueva York
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Brennan Reed Hudson

Consejero no independiente

Desde el 6 de noviembre de 2023

Licenciado (Bachelor) en Dirección de Empresas (con Honores) por la Universidad de Wilfrid Laurier y una licenciatura (Bachelor) en Matemáticas (con Honores) por la Universidad de Waterloo.
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David Antonio Díaz Almazán

Consejero Ejecutivo - Vicepresidente Cuarto

Desde el 3 de marzo de 2022

Licenciado y Máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE / Universidad Politécnica de Cataluña.
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Gabriel Núñez García

Consejero Ejecutivo

Desde el 6 noviembre de 2023

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA en el Instituto de Empresa de Madrid.
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Pablo Olivera Massó

Secretario - Consejero Ejecutivo

Desde el 4 de diciembre de 2018

Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. LLM por la Universidad de Georgetown.
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Cristina Santos Rodríguez

Vicesecretaria - Consejera Ejecutiva

Desde el 15 de enero de 2024.

Licenciada en Derecho (con Honores) por la Universidad Complutense de Madrid. Executive Master en Asesoría Fiscal, Derecho Tributario y Máster en Derecho Internacional de los Negocios, Derecho de la Competencia, Derecho Europeo, Derecho Civil y Mercantil por la Universidad CEU San Pablo.

Comités de apoyo al Consejo de Administración

Comité de Auditoría y Riesgos

  • Presidente: Aaron McGovern
  • Miembros: Kitt Zuk, Brennan Hudson y Xu Ling
  • Secretario: Pablo Olivera

Comité ASG / Sostenibilidad

  • Presidente: David Díaz
  • Miembros: Kitt Zuk y Xu Ling Zhang
  • Secretario: Cristina Santos

Comité de Recursos Humanos

  • Presidente: Kenneth Daley
  • Miembros: Michael Kulper and Brennan Hudson
  • Secretario: David Díaz

Comité Directivo de Seguridad (Safety)

  • Presidente: David Díaz
  • Miembros: Kitt Zuk y Xu Ling Zhang
  • Secretario: Álvaro Serrano
En la reunión del Consejo de Administración celebrada el 5 de diciembre de 2025 se revisó la composición de los comités: el Comité de Recursos Humanos se disolvió y el Comité ESG pasó a denominarse Comité de Sostenibilidad.

Comité ASG (Sostenibilidad)

Actividad 2025

En 2025 realizamos dos sesiones ordinarias del Comité ASG (8 de abril y 5 de noviembre de 2025), abordando: avances en la Estrategia de Mitigación de Emisiones, implementación de la Estrategia de Economía Circular, resultados de los diagnósticos de biodiversidad y avances en los proyectos sociales de relacionamiento comunitario.

Evaluación de desempeño y remuneración

En 2025 los miembros del Consejo de Administración recibieron una remuneración de 3.320 miles de euros por funciones ejecutivas en la Sociedad Dominante. Tres de las nueve personas que desempeñan funciones de consejería forman parte del equipo directivo y su remuneración se evalúa como miembros del equipo, no como consejeros.
En 2025 los miembros de la Alta Dirección recibieron una remuneración de
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miles de euros por funciones ejecutivas en la Sociedad Dominante.

Ninguna persona del nivel ejecutivo es compensada con acciones de Aleatica ni cuenta con participación accionaria en la empresa.

Las evaluaciones de desempeño del Consejero Delegado y de los miembros del Comité Ejecutivo incluyen tres temáticas principales:

objetivos compartidos (Safety, sostenibilidad, eficiencia operativa), objetivos individuales y competencias de alto desempeño (Manifiesto de Liderazgo). Contamos con un Programa de Incentivos a Corto Plazo (STI) y Planes de Incentivos a Largo Plazo (LTI) evaluados cada tres años principalmente mediante la Tasa Interna de Retorno (IRR).

Plan de sucesión del CEO

Contamos con un plan de sucesión del CEO de Aleatica S.A.U. en marcha, orientado a garantizar la continuidad de las operaciones y la estrategia de la compañía ante una eventual salida planificada o imprevista. El plan contempla acciones de desarrollo para potenciales sucesores con horizontes de preparación de tres y cinco años.

Políticas implementadas

Código de Ética y Conducta
Pautas generales de actuación para todos los profesionales.
Expectativas de comportamiento de terceros.
Inclusión y no discriminación.
Tolerancia cero ante sobornos y pagos indebidos.
Programa integral con métricas alineadas a los ODS.
Eficiencia de recursos y reducción de huella de carbono.
Modelo organizacional saludable; bienestar y formación.
Cumplimiento de derechos fundamentales conforme a OIT y Pacto Mundial.
Política de Excelencia en el Servicio
Estándares de desempeño y mejora continua.
Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
Mejora continua de procesos y proveedores.
Sistema de Gestión de Seguridad integral.
Registros contables transparentes y prevención PBC.
Erradicar acoso laboral o sexual.
Uso ético de tecnologías avanzadas con supervisión humana.
Niveles de responsabilidad y decisión.

Kenneth Frederick Daley

Director

Asesor Especial del IFM Global Infrastructure Fund, es un líder mundialmente reconocido en infraestructura con décadas de experiencia operativa en autopistas de peaje. Su trayectoria ejecutiva incluye los cargos de CEO de Aleatica y de Indiana Toll Road, y presidente de Desarrollo Internacional en Transurban. Es exdirector de la Asociación Internacional de Puentes, Túneles y Autopistas (IBTTA). Daley también forma parte de los consejos de administración de varias empresas participadas por IFM, como Atlas Arteria, Indiana Toll Road y M6toll, aportando una profunda experiencia operativa a la cartera de activos.

Michael John Roy Kulper

Consejero no independiente - Vicepresidente Primero.

Lidera los temas de transacciones y la gestión de activos en IFM. Dirigió los equipos responsables de la adquisición de Indiana Toll Road y Aleatica, donde ejerció como presidente inicial del consejo. Antes de unirse a IFM, fue el presidente fundador del negocio de concesiones de autopistas de peaje de Transurban en Norteamérica, donde desarrolló una cartera de 3 mil millones de dólares. Previamente, fue Director de Banca de Inversión en Credit Suisse, especializándose en fusiones y adquisiciones y levantamiento de capital.  

Aaron Wai-Yan Lehane McGovern

Consejero no independiente - Vicepresidente Segundo.

Es responsable de temas de inversiones y la gestión continua de activos. Ha trabajado en transacciones en los sectores de transporte, energía y servicios públicos en América, Europa y Australia. Actualmente, es miembro del consejo de administración de Aleatica e Impala Terminals. Antes de unirse a IFM Investors, fue Director en UBS, donde trabajó en el equipo de banca de inversión en Nueva York y Melbourne, cubriendo los sectores de industria, infraestructura y recursos naturales.  

Kittredge Murphy Zuk

Consejera no independiente - Vicepresidenta Tercera.

Es responsable de desarrollar y ejecutar la estrategia de gestión de activos de IFM, implementando oportunidades de creación de valor en toda la cartera. Ha participado en transacciones clave de transporte y servicios públicos, como Aleatica y Duquesne. Antes de IFM, fue Directora de Desarrollo de Negocios en Blue Source LLC y trabajó como Analista y Asociada en Bank of America Securities, adquiriendo experiencia en fusiones y adquisiciones en el sector de energía y servicios públicos.

Xu Ling (Nicole) Zhang

Consejera no independiente

Supervisa la gestión de la cartera de la empresa Aleatica. Se unió al equipo especialista en gestión de activos en 2019, después de haber apoyado todas las adquisiciones de autopistas de peaje en la oficina de Norteamérica, incluidas ITR y las transacciones relacionadas con Aleatica. Antes de su etapa en IFM, trabajó durante tres años en el grupo de Infraestructura de RBC, donde adquirió una notable experiencia en transacciones de fusiones y adquisiciones y asociaciones público-privadas (P3) en Estados Unidos.

Brennan Reed Hudson

Consejero no independiente

Es un miembro integral del equipo de gobierno de la cartera de IFM, participando activamente en comités clave de Aleatica junto a altos ejecutivos de la firma. Su sólida formación cuantitativa y empresarial sugiere un rol centrado en el análisis financiero, la modelización estratégica y la evaluación de riesgos, proporcionando el soporte analítico para las decisiones de inversión y gestión de activos.

David Antonio Díaz Almazán

Consejero Ejecutivo - Vicepresidente Cuarto

Se desempeñó anteriormente como director financiero de X-Elio, una empresa líder del sector de energías renovables con presencia en diez países de Europa, América y Asia Pacífico. Tiene casi dos décadas de experiencia en el sector de las autopistas de peaje a nivel mundial, fue CEO de Arteris, el operador de autopistas de peaje más grande de Brasil en términos de kilómetros gestionados, y ha ocupado varias posiciones de alto nivel en Abertis Infraestructuras, incluyendo responsabilidades sobre una cartera de concesiones de autopistas en Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico.

Gabriel Núñez García

Consejero Ejecutivo

Actualmente es Director de Finanzas de Aleatica y de la Compañía, y es miembro del Consejo de Administración de diversas sociedades subsidiarias de esta sociedad. Anteriormente se desempeñó como Director Financiero de Aleatica y previamente se desempeñó en diversos cargos del área financiera del Grupo Ferrovial.

Pablo Olivera Massó

Secretario - Consejero Ejecutivo

Director Jurídico, Secretario y Director Ejecutivo de Aleatica, a la que se incorporó en julio de 2018. Su carrera abarca los sectores público y privado, comenzando como Abogado del Estado en el gobierno español, donde ocupó cargos de alto nivel como el de Director General de Patrimonio del Estado. Su experiencia corporativa incluye haber sido socio en Garrigues, especializándose en transacciones internacionales, y Director Jurídico en WDFG.